Parlamentul suedez a adoptat o nouă lege privind înregistrarea efectivi, o punere în aplicare a Patra Directivă privind combaterea Spălării Banilor, care va intra în vigoare pe unul AugustScopul legii este de a crește transparența în ceea ce privește dreptul de proprietate și control ale societăților comerciale, asociațiilor și celorlalte persoane juridice, în scopul de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Legea prevede, în esență, că persoanele juridice sunt obligați să notifice Înregistrare a Societăților din suedia Birou care proprietarii lor benefice sunt.
Obligația de a înregistra dreptul de proprietate benefice cuprinde suedeză persoanele juridice, persoanele juridice străine care operează în Suedia și persoanele fizice cu domiciliul în Suedia, care administrează trusturi sau construcții juridice similare.
Exceptate de la obligația sunt guvernul, consiliile județene și primării, precum și entitățile juridice pe care acestea au un control semnificativ, societăți pe acțiuni cu drept de vot acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul SEE sau un echivalent pe piață în afara SEE, precum și bunuri imobile ale defunctului și persoane în stare de faliment. O proprietarul beneficiar este o persoană fizică care, singur sau împreună cu altcineva, în cele din urmă deține sau controlează o entitate juridică sau o persoană fizică care beneficiile de la cineva care acționează în numele său.
În anumite cazuri, o persoană fizică este asumat de sub lege să-și exercite controlul final al unei entități juridice.
Exemple sunt atunci când persoana din cauza lui sau a ei de participație sau de membru controlează mai mult de douăzeci și cinci la sută din numărul total de voturi în cadrul persoanei juridice, atunci când persoana are dreptul de a numi sau de a demisiona mai mult de jumătate din entitate juridică membrilor consiliului de administrație sau gestionarea corespunzătoare sau când o persoană este în măsură să-și exercite echivalent de control prin acorduri cu proprietarii, membrii sau persoane juridice, sau prin dispozițiile din articolele de asociere, prin acorduri între acționari sau documente similare.
Noi și cele mai importante obligații pentru persoanele juridice sunt că ei trebuie să obțină informații fiabile pe care proprietarii lor benefice sunt și natura și gradul de proprietarul interes în entitate juridică, care trebuie să fie prezentate la Înregistrare a Societăților din suedia Birou.
Dacă informații privind beneficiarii reali lipsește sau dacă încredere nu pot fi obținute informații, persoană juridică cu toate acestea, trebuie să furnizeze informații cu privire la lipsa de informații. Entitatea juridică trebuie, la cererea unei autorități, să furnizeze fără întârziere informațiile despre beneficiarii reali și documentare privind ancheta făcută pentru a evalua benefice proprietate. Persoanei juridice trebuie să notifice, de asemenea, de Înregistrare a Societăților din Birou, fără întârziere, orice schimbare în dreptul de proprietate benefice. Pre-existente, persoanele juridice trebuie să prezinte primul lor notificare în termen de șase luni după data la care legea a intrat în vigoare, am.e, nu mai târziu de treizeci și unu ianuarie. Persoanele juridice fondate după un August va avea patru săptămâni pentru a trimite o notificare a beneficiarului real. O entitate juridică trebuie să notifice Înregistrare a Societăților din suedia Birou cât mai curând ca entitate juridică devine conștient de un nou beneficiar.
Ca o chestiune practică acest lucru a fost interpretat în termen de câteva zile de compania a deveni conștient de un nou beneficiar.
Dacă notificarea este incompletă, nu a fost depusă sau conține informații incorecte, de Înregistrare a Societăților din suedia Birou poate impune o amendă condițională pe persoană juridică, managing director, un membru al consiliului de administrație sau alte echivalente directori să prezinte o notificare. Dacă interdicția nu este respectată, de Înregistrare a Societăților din suedia Birou poate impune o amendă. Ulterior, Companiile suedeze Biroul de Înregistrare poate impune o nouă crescut condiționată bine. Anna Orlander este un partener în Baker McKenzie suedeză Avocat KB în Stockholm, Suedia Anna ajută clienții să-și structura, pune în aplicare și de a gestiona transfrontaliere reorganizări eficient, asigurând în același timp respectarea locale și internaționale cerințe legale. Proiectele includ post-achiziție integrări și carve-out Anna sprijină companiile multinaționale cu diverse corporate consiliere, inclusiv global corporate servicii de întreținere, guvernanță corporativă, acordurile acționarilor și asociații în participațiune.
